Conformité / KYC

Automatiser vos vérifications réglementaires et simplifier votre démarche KYC/AML.

Présentation  

Accessible directement depuis la plateforme Analytix via le module Conformité, conçu pour automatiser vos vérifications réglementaires et simplifier votre démarche KYC/AML.

La conformité réglementaire est devenue une priorité stratégique pour les entreprises opérant dans un environnement de plus en plus encadré.

Le module Conformité d’Analytix centralise toutes les fonctionnalités indispensables pour mener vos due diligence en toute sérénité.

Quels enjeux pour l’entreprise ?
  • Identifier les bénéficiaires effectifs (BE-INFORISK)
  • Faciliter vos Due Diligences
  • Faciliter le processus de KYS
  • Accélérer les vérifications
  • Valider l’honorabilité d’un tiers
  • Protéger votre réputation
  • Respect des réglementations nationales et internationales
Consultant un tableau de bord de conformité KYC/AML sur un ordinateur portable, entouré d’icônes de sécurité, cadenas et profils, illustrant le module Conformité d’Analytix pour centraliser les vérifications réglementaires, les due diligences et la gestion des risques de réputation.

Identification des bénéficiaires effectifs (BE-INFORISK)  

Permet d'identifier automatiquement les personnes physiques détenant plus de 25% du capital d'une société, sur la base des données juridiques réelles (actionnaires, associés).

Fonctionnalités :
  • Identification automatique des bénéficiaires effectifs directs (> 25)
  • Calcul des participations sur la base des données d'actionnariat officielles
  • Plus de 750 000 bénéficiaires effectifs référencés dans la base Inforisk
Cas d’usage :
  • Obligations réglementaires (banques, notaires, avocats)
  • Appels d’offres publics
  • Vérification en onboarding client

Screening Sanctions (CNASNU, ONU)  

Contrôle des personnes physiques contre les listes officielles de sanctions applicables au Maroc et au niveau international.

Listes intégrées :
  • Screening local (CNASNU)
  • Nations Unies (ONU)
Cas d’usage :
  • Prévention des risques réputationnels et juridiques
  • Traitement automatisé lors de l’ouverture de compte
  • Obligations LBC-FT
Module Inforisk de screening PEP marocains affiché sur un ordinateur portable, avec schéma de réseau reliant plus de 80 000 profils de personnes politiquement exposées issues du gouvernement, des diplomates, des autorités locales et d’autres organismes publics, illustrant la base de données PEP structurée et régulièrement mise à jour.

Screening PEP marocains (+80 000 profils)  

Accès à la base de données exclusive d’Inforisk sur les personnes politiquement exposées (PEP) marocaines.

Points clés :
  • Plus de 80 000 profils structurés et vérifiés
  • Classement par niveau d’exposition et type de fonction :
  • Gouvernement, administration centrale
  • Collectivités territoriales
  • Diplomatie, sociétés publiques, agences étatiques…
  • Mises à jour régulières – base en préproduction sur Analytix
Cas d’usage :
  • Filtrage lors de l’ouverture de compte ou contrat
  • Mise en conformité AML/CFT
  • Audit de portefeuille fournisseurs

Screening Presse  

Affichage d'articles issus de la presse marocaine en lien avec les associés identifiés lors du screening d'une société, avec indication de tonalité.

Fonctionnalités :
  • Association automatique des articles aux profils identifiés
  • Consultation des contenus de presse marocaine pertinents
  • Mises à jour régulières – base en préproduction sur Analytix
  • Accès direct aux sources pour contextualisation

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